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Geschäftsbedingungen
Preis- und Leistungsverzeichnis
Fakten zur Middle East Bank, Munich Branch
MB Fakten
| Name | Middle East Bank, Munich Branch (MB) |
|---|---|
| Adresse | Landsberger Str. 406 81241 München Deutschland |
| Telefon | +49 (0)89 2153982 0 |
| Fax | +49 (0)89 2153982 99 |
| Website | http://www.middle-east-bank.de |
| info@middle-east-bank.de | |
| SWIFT / BIC | KHMIDEMM |
| Legal Entity Identifier (LEI) | 549300GJTSW5MY3HJ702 |
| Bank-ID / Erlaubnis | Die Information zur Zweigstelle (KI) gemäß § 53 KWG sowie der Umfang der Erlaubnis sind in der BaFin Unternehmensdatenbank unter https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/ unter unserer BaFin-ID 148509 abrufbar. Die Erlaubnis wurde am 20.06.2018 erteilt. |
| Wolfsberg Fragebögen AML & FS / Wolfsberg questionnaires AML & FS | Die Wolfsberg Fragebögen der MB sind unter www.middle-east-bank.de/informationen sowie die der Middle East Bank, Teheran (MEB) unter https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking abrufbar. |
| Mitglieder des Vorstandes / Aufsichtsrat | Die Vorstände sowie die Senior Manager der MEB sind auf der Homepage der MEB hinterlegt. |
| Handelsregister / Aufnahme der Geschäftstätigkeit | Die Eintragung in das Handelsregister B erfolgte am 03.08.2018. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit wurde der Aufsicht per 21.12.2018 angezeigt. www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/by/Muenchen/HRB/242724/Middle-East-Bank-Munich-Branch |
| Anteilseigner | Die MEB ist als Privatbank an der Teheraner Börse (TSE) unter der Kennung „BKHZ1“ gelistet. www.tse.ir/en/Instrument.html?IRO1BKHZ0001 |
| Aktueller Jahresabschluss | Den Offenlegungsbericht finden Sie unter: www.middle-east-bank.de/informationen/ Den Lagebericht und den Jahresabschluss finden Sie unter: www.unternehmensregister.de |
| Compliance Policy | Die aggregierten Compliance und AML Prozesse finden Sie unter: www.middle-east-bank.de/informationen/ |
| AML Policy incl. KYC & EDD | Die aggregierten KYC und EDD Prozesse finden Sie unter: www.middle-east-bank.de/informationen/ |
| Aufsicht | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn Telefon: +49 (0) 228 4108-0 Fax: +49 (0) 228 4708-1550 Website: http://www.bafin.de E-Mail: info@bafin.de Deutsche Bundesbank (BuBa) Wilhelm-Epstein-Straße 14 60431 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 9566 0 Fax: +49 (0) 69 9566 3077 Website: http://www.bundesbank.de E-Mail: info@bundesbank.de |