Informationen

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
info@middle-east-bank.de

 

Aktuelle Berichte

1Offenlegungsbericht 2018
2Offenlegungsbericht 2019
3Offenlegungsbericht 2020

Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

1Allgemeine Geschäftsbedingungen / General Terms and Conditions
2Bedingungen für Zahlungsdienste / Conditions for payment services

Compliance Informationen / compliance information

1Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) v1.1
2Wolfsberg Group Conrespondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) V1.3
3Compliance Policy extern (deutsch)
4Compliance Policy extern (english)
5Geldwäsche Policy extern (deutsch)
6AML Policy extern (english)

Fakten zur Middle East Bank, Munich Branch / Facts on Middle East Bank, Munich Branch

1MB Fakten/facts

Informationen für Dienstleister

1Informationen für Dienstleister/Lieferanten der Middle East Bank, Munich Branch zum sanktionsrechtlichen Status nach EU- und US-Recht
Stand 19.10.2020

Den aktuellen sanktionsrechtlichen Status der Middle East Bank, Munich Branch (MB) und seine Auswirkungen auf das Geschäft der MB haben wir unter folgendem Link zusammengefasst:

https://www.middleeastbank.de/sanktionsstatus/

Wie sie ersehen können, beschränkt sich die MB auf Transaktionen in Bereichen, die durch die General License L des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des U.S. Department of the Treasury abgedeckt sind.

Um diese seitens der OFAC erlaubten Transaktionen im humanitären Bereich anbieten zu können, bedarf es für die MB Ihrer Dienstleistung.

Bereits seit Errichtung der MB ist die Beschränkung auf humanitäre Transaktionen mit dem Iran fester Bestandteil der Geschäftsstrategie. Wir erfüllen damit seit Beginn die Sanktionsanforderungen der OFAC und erbringen die Dienstleistungen/Transaktionen gemäß den aufsichtsrechtlichen Standards in Deutschland und der EU.

Vor diesem Hintergrund sind die Erbringung von Dienstleistungen, Lieferungen und sonstige Leistungen für unser Haus nicht nur aus deutscher und europäischer Sanktionssicht völlig ohne Schwierigkeiten, sondern auch aus US-Sicht nicht von Sekundärsanktionen bedroht.

Für weitere Fragen und Erläuterungen stehen wir ihnen telefonisch unter 089/2153982-0 oder unter compliance@middle-east-bank.de gerne zur Verfügung.


Haftungsbeschränkung

Die Darstellung der vorstehenden Informationen stellen keine Beratung oder Empfehlung der MB oder ihrer Mitarbeiter dar, auch wenn das Informationsblatt durch diese übermittelt oder erläutert wird. Die Informationen wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird von der MB nicht übernommen. Die Informationen geben den Informationsstand zum angegebenen Datum wieder. Eine Aktualisierung oder individuelle Mitteilung von Änderungen erfolgt durch die MB nicht.