FAQ
Erfahren Sie mehr über die Middle East Bank, Munich Branch und Handelsaktivitäten im Lichte des EU- und US-Rechts
Welche Rechtsform hat die Middle East Bank, Munich Branch?
Bei der Middle East Bank, Munich Branch handelt es sich um ein Institut im Sinne des §53 Abs. 1 KWG.
Wie wird die Middle East Bank, Munich Branch reguliert?
Als Auslandsniederlassung im Sinne des § 53 Abs. 1 KWG wird die Middle East Bank, Munich Branch von der BaFin und der Bundesbank beaufsichtigt und unterliegt allen Anforderungen die an deutsche Banken gestellt werden.
Welche Rechtsform hat die Middle East Bank in Teheran?
Bei der Middle East Bank Teheran handelt es sich um eine PJSC (public joint stock company).
Wie sind die Geschäftszeiten der Middle East Bank, Munich Branch?
Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Bankarbeitstagen. An diesen Tagen sind wir Montag – Donnerstag von 09:00 – 17:00 Uhr und am Freitag von 09:00 – 16:00 Uhr für Sie erreichbar.
Bitte beachten Sie, dass die Cut-Off Zeiten für Zahlungen von den Geschäftszeiten abweichen können. Diese können Sie unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.
Bestehen die Möglichkeiten der Währungskonvertierung oder eines Bargeldservices?
Nein, die Middle East Bank, Munich Branch bietet keine Währungskonvertierung oder Bargeldservice an.
Welche Transaktionen begleitet die Middle East Bank, Munich Branch?
Alle Transaktionen für Geschäftskunden die dem humanitären Bereich zuordenbar sind. Überwiegend umfasst das Grundnahrungsmittel, Agrarerzeugnisse, Medikamente, Medizinische Geräte und alles was eng damit verbunden ist.
Unterstützt die Middle East Bank, Munich Branch Transaktionen für erneuerbaren Energien im Iran?
Wir prüfen hier jeden Fall einzeln, die Entscheidung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Daher kann keine generelle Antwort gegeben werden.
Unterstützt die Middle East Bank, Munich Branch Transaktionen für Krankenhausprojekte im Iran?
Wir prüfen hier jeden Fall einzeln, die Entscheidung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Daher kann keine generelle Antwort gegeben werden.
Welche deutschen oder europäischen Banken akzeptieren Zahlungen der Middle East Bank, Munich Branch?
Wir arbeiten mit einer Reihe von deutschen/europäischen Banken zusammen. Deren Akzeptanz ist allerdings zumeist Einzelfallbezogen (bezogen auf den Kunden oder das Geschäft), daher kann keine pauschale Auskunft gegeben werden. Gerne prüfen wir aber unsere Möglichkeiten, wenn Sie uns entsprechende Informationen zukommen lassen.
An wen kann ich mich wenden um zu erfahren ob die Middle East Bank, Munich Branch meine Transaktion begleiten kann?
Senden Sie uns bitte eine E-Mail an unsere Zahlungsverkehrsspezialisten: CR@middle-east-bank.de.
Benötigt mein Unternehmen zwingend ein Konto bei der Middle East Bank, Munich Branch um Transaktionen aus dem Iran erhalten zu können?
Nein, ein Konto ist nicht zwingend erforderlich um Transaktionen aus dem Iran zu erhalten. Die Middle East Bank, Munich Branch kann auch Dienstleistungen im Rahmen des Finanztransfergeschäftes anbieten. Dies ist abhängig vom Einzelfall.
An welche Banken kann ich Geld von/über die Middle East Bank, Munich Branch senden?
Technisch ist die Middle East Bank, Munich Branch an SWIFT/Target2 und SEPA angeschlossen und kann daher alle Banken erreichen, die wiederum auch an diesen Systemen teilnehmen.
Allerdings haben alle Institute, die am Zahlungsverkehr teilnehmen die Möglichkeit Zahlungen aufgrund interner Regularien abzulehnen, daher empfehlen wir vor der Ausführung der Zahlung/en mit der Empfängerbank in Kontakt zu treten und deren Bereitschaft für den Empfang der Zahlung abzuklären.
Wir stehen Ihnen und Ihrer Bank gerne für Rückfragen über unsere GWG – und Compliance- Prüfungsprozesse zur Verfügung.
Meine Bank hat eine Transaktion von und zur Middle East Bank, Munich Branch abgelehnt, an wen kann ich mich bei der Middle East Bank, Munich Branch hierzu wenden?
Im besten Fall klären Sie die Bereitschaft über die Annahme von Zahlungen durch die Middle East Bank, Munich Branch oder Ausführung von Zahlungen an die Middle East Bank, Munich Branch im vornherein mit Ihrer Bank. Für Rückfragen an uns wenden Sie sich bitte an: CR@middle-east-bank.de.
Kann meine Bank im Iran direkte Transaktionen mit der Middle East Bank, Munich Branch durchführen?
Wir unterhalten mit einigen iranischen Banken eine direkte Kontoverbindung. Ob wir mit Ihrer Bank im Iran zusammenarbeiten können, bedarf einer Einzelprüfung.
Gibt es Onlinebanking oder wie kann ich der Middle East Bank, Munich Branch Aufträge übermitteln?
Sofern eine Erklärung gegenüber der Bank unterschrieben worden ist, können Sie uns über Post, Fax oder Mail Aufträge übermitteln. Onlinebanking bietet die Middle East Bank, Munich Branch derzeit nicht an.
Kann ich eine private Zahlung über die Middle East Bank, Munich Branch weiterleiten lassen / die Middle East Bank, Munich Branch als Korrespondenzbank nutzen?
Nein, die Middle East Bank, Munich Branch unterstützt nur Zahlungen für Geschäftskunden im humanitären Bereich.
Gibt es die Möglichkeit Bargeld Ein- und Auszahlungen bei der Middle East Bank, Munich Branch zu tätigen?
Nein, die Middle East Bank, Munich Branch bietet nur bargeldlose Zahlungsverkehr an.
Ich habe noch Gelder bei anderen iranischen Banken mit Geschäftsstellen in Deutschland oder der EU. Kann ich diese an die Middle East Bank, Munich Branch übertragen?
Dies erfordert eine Einzelfallprüfung. Senden Sie uns gerne eine E-Mail an unsere Zahlungsverkehrsspezialisten: CR@middle-east-bank.de.
Wie kann ich ein Konto bei der Middle East Bank, Munich Branch eröffnen?
Wir bieten Konten ausschließlich für Geschäftskunden oder Korrespondenzbanken an.
Sofern Sie Interesse an einem Konto in unserem Haus haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an unseren Kundenservice: CR@middle-east-bank.de.
Kann ich ein privates Konto eröffnen?
Nein, die Middle East Bank, Munich Branch begründet nur mit Geschäftskunden eine Geschäftsbeziehung.
Kann ich täglich einen Kontoauszug erhalten?
Unsere Kunden können die Häufigkeit des Erhalts ihrer Kontoauszüge selbst bestimmen. Hier gibt es unter anderem die Möglichkeit einen täglichen Kontoauszug zu erhalten.
Dieser wird allerdings nur bei Umsatz auf dem Konto erstellt und versendet, somit wird an umsatzlosen Tagen, auch bei täglicher Versandeinstellung der Kontoauszüge kein Versand erfolgen.
Kann ich die Kontoeröffnungsunterlagen auf Persisch erhalten?
Die Unternehmenssprache der Middle East Bank, Munich Branch ist Deutsch. Wir bieten zusätzlich zu den deutschen Unterlagen in unserem Haus auch eine englische Fassung an, die deutsche Fassung ist rechtlich bindend.
Kann ich die Unterlagen in meiner Landes- oder Muttersprache z.B. Persisch einreichen?
Wir akzeptieren Unterlagen ausschließlich auf Deutsch und Englisch. Sofern die Unterlagen nur in der Landessprache vorliegen und diese weder Deutsch noch Englisch ist, benötigen wir eine von einem offiziellen Übersetzungsbüro übersetzte Fassung das Dokument.
Welche Möglichkeiten habe ich mich, gemäß des GWG zu identifizieren?
Die Middle East Bank, Munich Branch nutzt verschiedene Möglichkeiten um Personen gemäß Geldwäschegesetz zu identifizieren und legitimieren. Hierzu kann ein Termin in unseren Geschäftsräumen in München vereinbart werden oder das Post- oder Video-Ident Verfahren genutzt werden. Außerdem bieten weltweit einige Außenstellen der IHK die Identifizierung und Legitimierung gemäß Geldwäschegesetz an.
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice per E-Mail unter CR@middle-east-bank.de , damit wir gemeinsam die bestmögliche Option für Sie finden.